La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que la cuenta utilizada para recibir donativos destinados a Cuba cumplió con todos los controles regulatorios establecidos en el sistema financiero mexicano, tras la revisión realizada a partir de cuestionamientos sobre su operación.
De acuerdo con el organismo supervisor, la cuenta fue analizada bajo los protocolos vigentes en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, concluyendo que no se detectaron irregularidades en su apertura, manejo ni en los recursos captados.
La CNBV detalló que las instituciones financieras involucradas aplicaron correctamente los mecanismos de identificación de clientes, monitoreo de operaciones y reporte de actividades, conforme a la normatividad aplicable. Asimismo, precisó que los donativos recibidos fueron rastreables y se mantuvieron dentro de los parámetros legales.
El organismo también destacó que la revisión incluyó la verificación de transferencias, origen de los recursos y cumplimiento de obligaciones por parte de las entidades participantes, lo que permitió confirmar la legalidad de las operaciones.
Este pronunciamiento se da luego de que surgieran dudas en torno a la transparencia y legalidad de la cuenta de apoyo a Cuba, en medio de un contexto de cooperación internacional y envío de ayuda humanitaria.
Con ello, la CNBV buscó dar certeza sobre el funcionamiento del sistema financiero mexicano y reiteró su compromiso de vigilar que todas las operaciones se apeguen a la regulación vigente.
