Estados Unidos presentó cargos contra dos ciudadanos chinos señalados por presuntamente operar una red internacional de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa (CDS) y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), utilizando complejos mecanismos financieros para mover recursos del narcotráfico entre distintos países.
Las autoridades estadounidenses identificaron a los acusados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes habrían participado durante varios años en operaciones de blanqueo de capitales relacionadas con ganancias provenientes del tráfico de cocaína y fentanilo.
Según la investigación, la red utilizaba el método conocido como “transferencias espejo”, una técnica que permite movilizar dinero entre países sin realizar transferencias bancarias tradicionales. El esquema también incluía cuentas en el extranjero, empresas fachada, operaciones comerciales simuladas y aplicaciones de comunicación encriptada para ocultar el origen ilícito de los recursos.
Las pesquisas señalan que el grupo criminal operaba en Estados Unidos, México, China y otras regiones de América Latina, facilitando el movimiento de millones de dólares para organizaciones del narcotráfico mexicano.
El caso fue desarrollado por la DEA y fiscales federales estadounidenses, quienes consideran que las estructuras financieras chinas se han convertido en piezas clave para el lavado de dinero de los cárteles debido a su capacidad para mover recursos fuera del radar bancario internacional.
Ambos acusados permanecen prófugos y enfrentan cargos por conspiración para cometer lavado de dinero, delito que podría derivar en penas de hasta 20 años de prisión.