La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión en contra del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, tras ser encontrado culpable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. Se trata de la primera condena firme en México derivada del caso que se hizo famoso por el histórico decomiso de más de 200 millones de dólares en efectivo en una residencia de Lomas de Chapultepec en 2007.
Además de la pena privativa de la libertad, el juez impuso una multa de 140 mil 400 pesos, le negó los beneficios de sustitución de la pena y la condena condicional, por lo que deberá cumplir íntegramente la sentencia. Asimismo, ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que permanezca en prisión.
La investigación inició en 2008, luego de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De acuerdo con la FGR, Ye Gon, como representante legal y accionista de una empresa inmobiliaria, realizó transferencias por alrededor de 33 millones de dólares a paraísos fiscales mediante una casa de cambio, con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos obtenidos por la venta de sustancias químicas.
El empresario permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde continuará cumpliendo la condena. La Fiscalía precisó que, además de esta sentencia, Zhenli Ye Gon enfrenta otros procesos penales en territorio nacional.
El caso de Zhenli Ye Gon se convirtió en uno de los más emblemáticos en la historia judicial de México tras el aseguramiento de 205.5 millones de dólares en efectivo, además de armas, joyas y diversos bienes, durante un cateo realizado en marzo de 2007. La resolución judicial representa un avance significativo en uno de los expedientes de mayor impacto relacionados con presuntas operaciones de lavado de dinero en el país.
